DIICOT efectuează percheziţii domiciliare pentru prinderea membrilor unei grupări, formată din cetăţeni români şi moldoveni, specializată în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi evaziune fiscală cu cereale.
Judeţele vizate sunt: Botoşani, Prahova, Constanţa, Călăraşi, Dolj, Bacău şi Târgu-Mureş.
Învinuiţii achiziţionau cereale de la producători primari, plătind în numerar şi utilizând facturi de achiziţie false.
Cerealele erau transportate, folosindu-se documente fictive de însoţire a mărfii, şi livrate prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către învinuiţi către bazele mari de achiziţie. Sumele de bani reprezentând preţul cerealelor erau direcţionate în conturile societăţilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, în numerar, de către membrii grupării.
Prejudiciul cauzat de această grupare este estimat, până la acest moment, ca fiind de 500.000 de euro. Sursa: Agerpres
