Învinuiţii sunt acuzaţi de contrabandă, evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.Potrivit unui comunicat DIICOT, gruparea efectua importuri de cereale din Republica Moldova, prin Vama Sculeni, în cantităţi mai mari decât cele declarate la punctul vamal, cerealele fiind declarate în altă categorie decât cea reală (de exemplu grâu furajer în loc de grâu panificabil).

Învinuiţii sunt acuzaţi de contrabandă, evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Potrivit unui comunicat DIICOT, gruparea efectua importuri de cereale din Republica Moldova, prin Vama Sculeni, în cantităţi mai mari decât cele declarate la punctul vamal, cerealele fiind declarate în altă categorie decât cea reală (de exemplu grâu furajer în loc de grâu panificabil).

Învinuiţii utilizau borderouri false pentru acoperirea cantităţilor de grâu importate şi nedeclarate la vamă şi pentru ridicarea în numerar de la bancă a sumelor de bani rezultate din vânzarea acestora.

În această modalitate, a fost comercializată cantitatea de aproximativ 7 tone de cereale, fără a evidenţia în actele contabile veniturile obţinute, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale aferente.

Valoarea totală a prejudiciului creat depăşeşte suma de 600 000 de euro.

În cauză au fost pus sub învinuire 9 persoane juridice, societăţi comerciale, din judeţele Iaşi şi Călăraşi, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Cercetările au fost efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul BCCO Iaşi.

Sursa: Agerpres