Potrivit unui comunicat al DIICOT, liderul grupării a fost identificat în persoana cetăţeanului italian Degl Innocenti Alberto, în vârstă de 44 de ani.Anchetatorii susţin că membrii grupării achiziţionau mărfuri (legume-fructe) de pe piaţa intracomunitară, în special din Italia şi le comercializau în România, cu eludarea dispoziţiilor legale privind plata TVA aferentă bugetului de stat, prin intermediul unei fraude de tip ‘CARUSEL’.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, liderul grupării a fost identificat în persoana cetăţeanului italian Degl Innocenti Alberto, în vârstă de 44 de ani.
Anchetatorii susţin că membrii grupării achiziţionau mărfuri (legume-fructe) de pe piaţa intracomunitară, în special din Italia şi le comercializau în România, cu eludarea dispoziţiilor legale privind plata TVA aferentă bugetului de stat, prin intermediul unei fraude de tip ‘CARUSEL’.
În acest scop, erau folosite societăţi comerciale tip ‘fantomă’ ca intermediare între societatea exportatoare din Italia şi societatea beneficiară a importurilor din România.
Practic, mărfurile erau tranzacţionate între două societăţi comerciale membre ale aceluiaşi grup, însă nu în mod direct, ci parcurgând scriptic alte două-trei societăţi. Aceste societăţi fantomă erau înfiinţate/preluate de către persoane special racolate în acest scop şi care acţionau la comanda liderilor grupării.
Societăţile erau folosite o scurtă perioadă de timp (două-trei luni) pentru achiziţia de mărfuri, în scopul preluării sarcinii plăţii TVA, fiind apoi cesionate către persoane greu identificabile, de regulă cetăţeni străini, cu consecinţa eludării plăţii acestei taxe.
Prejudiciul estimat până în prezent depăşeşte suma de depăşeşte suma de 2 milioane de lei, urmare a sustragerii de la plata TVA către bugetul de stat.
La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Bucureşti au fost aduse 15 persoane în vederea audierii.
Cercetările au fost efectuate împreună cu ofiţeri din cadrul BCCO Bucureşti şi cu sprijinul luptătorilor din cadrul BSIJ, iar suportul informativ a fost asigurat de DGIPI.
Sursa: Agerpres
